先河環保：關于2012年第一次臨時股東大會決議的公告

　　河北先河環保科技股份有限公司

　　關于2012年第一次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　2012年6月21日，河北先河環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告方式向全體股東發出召開2012年第一次臨時股東大會的通知。公司 2012年第一次臨時股東大會于 2012年7月10日上午 10：00在石家莊湘江道251號公司會議室以現場方式召開。出席會議的股東及股東代表共16人，代表公司股份數68,012,215股，占股權登記日公司股份總數的43.60%。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司部分董事、部分監事出席了會議，部分高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議。由李玉國先生主持，會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　經出席會議股東及股東代表審議和現場投票表決，提交會議審議的議案獲通過。會議決議如下：

　　通過《關于變更公司經營范圍、修改公司章程及辦理工商變更的議案》

　　同意變更公司經營范圍、修改公司章程，將公司章程第十三條修改為：“公司的經營范圍：計量儀器、環保設備的研制開發;化工產品(不含化學危險品)、電子產品、五金交電、儀器、儀表、針紡織品、塑料制品、橡膠制品、通訊器材(不含無線電移動電話、地面衛星接收設備)的批發、零售;軟件產品的開發、生產和銷售;計算機信息系統集成服務;環境監測儀器的研制、生產、銷售和維修、運營服務;產品的自營進出口(法律法規、國務院禁止或限制經營的除外)。”

　　章程變更以工商登記機關核準為準。

　　同意辦理經營范圍工商變更登記相關事宜。

　　表決結果：68,012,215股贊成，0股棄權，0股反對。贊成股份數占出席會議股東所持有的表決權股份數的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所桑士東律師律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)《河北先河環保科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》

　　(二)《北京市中倫律師事務所關于河北先河環保科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　河北先河環保科技股份有限公司董事會

　　二〇一二年七月十日